Oszustwo finansowe z wydobywaniem płynności - Obecne oszustwo w kryptowalutach nabiera tempa
"Mechanika wydobywania płynności w jej legalnej formie stanowi doskonałą przykrywkę dla tego, co w rzeczywistości jest staromodnymi oszustwami ponownie wyobrażonymi dla ery kryptowalut " -Sean Gallagher, starszy badacz zagrożeń, Sophos.
Z dzisiejszym artykułem „Liquidity Mining Scams Add Another Layer to Cryptocurrency Crime”, Sophos rozpoczyna serię podkreślającą, jak oszuści wykorzystują szum wokół handlu kryptowalutami, aby zwabić i oszukać potencjalnych inwestorów. Tym razem eksperci wyjaśniają, jak złożoność kryptowalut i zdecentralizowanych finansów (DeFi) - podstaw wydobycia płynności - tworzy idealne środowisko dla przestępców, aby ukryć i zrealizować swoje nieuczciwe zamiary. Potencjalne ofiary są w tym procesie sprytnie ukierunkowane. Odbiorcy proaktywnie otrzymują wiadomości spamowe za pośrednictwem wiadomości bezpośrednich na Twitterze, What's App, Telegramie i innych platformach społecznościowych, początkowo rozmawiając nieszkodliwie o wydobywaniu płynności. Krok po kroku przestępcy eskalują następnie swoją perfidną zaczepkę.
Powyżej: Zrzut ekranu rozmowy w początkowej fazie, za pomocą której zwabiana jest osoba docelowa. Jakkolwiek spamowa może się wydawać ta bezpośrednia wiadomość, ludzie dają się nabrać na to, co następuje później: CryptoCrime Liquidity Mining.
Pojedyncza bezpośrednia wiadomość doprowadziła do wielu grup oszustw
Wykorzystując badanie interakcji w ramach jednej bezpośredniej wiadomości na Twitterze, Sophos był w stanie odkryć wiele grup oszustw związanych z wydobywaniem płynności. "Liquidity mining jest formą inwestycji w kryptowaluty DeFi, która, nawet gdy jest 'legalna', jest zarówno wątpliwa, jak i skomplikowana" - wyjaśnił Sean Gallagher, starszy badacz zagrożeń w Sophos. "Strategie stojące za samymi inwestycjami są złożone i nie ma żadnych regulacji poza kodem 'smart contract' osadzonym w blockchainie sieci DeFi - kod, który wiele osób nie może łatwo zinterpretować, nawet jeśli jest opublikowany. Ponadto nowym inwestorom brakuje wiarygodnych informacji o tym, jak działają te sieci. Pomimo tych zagrożeń, wydobywanie płynności jest najnowszym szaleństwem inwestycyjnym kryptowalut, ale te czynniki sprawiają, że jest to również doskonała platforma dla oszustów. Niestety, spodziewamy się, że Liquidity Mining CryptoCrime będzie kontynuowane; nie osiągnęło jeszcze swojego szczytu. Stawką są setki milionów dolarów".
Jak działa Liquidity Mining
Legalne Liquidity Mining umożliwia sieci DeFi automatyczne dokonywanie transakcji w walutach cyfrowych, takich jak Ethereum, preferowana kryptowaluta dla Liquidity Mining. Inteligentne kontrakty zintegrowane z siecią DeFi muszą szybko określić względną wartość wymienianych walut i zrealizować transakcję. Ponieważ nie ma centralnej puli kryptowalut dla tych zdecentralizowanych giełd (DEX), aby czerpać z nich w celu ukończenia transakcji, polegają one na crowdsourcingu, aby zapewnić pulę kapitału kryptowalutowego potrzebnego do ukończenia transakcji - puli płynności.
Aby stworzyć pulę płynności, która obsługuje transakcje między kryptowalutami, takimi jak Ethereum i Tether, inwestorzy:wewnątrz dają równą wartość obu kryptowalut do puli. W zamian za przekazanie tej kryptowaluty do puli, inwestorzy otrzymują wynagrodzenie oparte na procencie opłat handlowych związanych z protokołem DeFi.Inwestorzy otrzymują również tokeny puli płynności (LP tokens), które reprezentują ich udział w puli. Te tokeny mogą być "zabezpieczone" lub powiązane z wymianą, co dodatkowo blokuje pierwotny wkład i pozwala inwestorowi otrzymywać dywidendy w postaci innej kryptowaluty związanej z projektem DeFi. Wartość tych tokenów nagród może być bardzo różna.
Oszustwojest stare
"Mechanika wydobywania płynności w jej legalnej formie zapewnia doskonałą osłonę dla tego, co jest w rzeczywistości staroświeckim oszustwem ponownie wyobrażonym dla epoki kryptowalut", mówi Sean Gallagher. "Przestępcze schematy wydobywania płynności, podobnie jak tradycyjne schematy Ponzi,[1] dają celom złudzenie, że mogą wycofać swoje pieniądze w dowolnym momencie, a nawet pozwalają im na wcześniejsze wypłaty. Jednak gangi oszustów nieustannie nakłaniają cele do dalszego inwestowania i "inwestowania dużo", maskując to, co faktycznie dzieje się z fałszywymi aplikacjami, fałszywymi raportami o zarobkach i obietnicą lukratywnych wypłat. W rzeczywistości oszuści uzyskali kontrolę nad portfelami kryptowalutowymi swoich celów i wycofują walutę, kiedy tylko chcą. Stopniowo oszuści opróżniają portfele, jednocześnie kontynuując uspokajanie celów, że wszystko jest w porządku, przed ostatecznym odcięciem komunikacji."
Sophos nie spodziewa się, że pomimo niedawnego krachu w kryptowalutach (do 13 maja) i obecnych wahań, wydobycie płynności jako całość będzie utrudnione, ponieważ Tether powraca do poziomu bliskiego parytetowi, a inne kryptowaluty odzyskują swoją wartość. "Gospodarka przestępcza jest nadal napędzana przez kryptowaluty, a zainteresowanie kryptowalutami jest wystarczające, aby utrzymać liquidity mining i podobne oszustwa na powierzchni" - powiedział Sean Gallagher.
Ponzi-System, znany również jakoschemat Ponzi ( englisch Pon zischeme) lubgra Ponzi, jest nazwany na cześć amerykańskiego oszusta Charles Ponzi. Schemat Ponzi to rzekomo solidny model biznesowy, który w rzeczywistości jest oszustwem. Inwestorom obiecuje się wysoki zwrot i potwierdza się co roku, że pieniądze pomnożą się zgodnie z obietnicą.